Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.11.2022г, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Колдунова Алексея Александровича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: прекратить «30» ноября 2022 года полномочия Генерального директора Общества Шкляра Вадима Юрьевича. Последним рабочим днем Шкляра Вадима Юрьевича в должности Генерального директора Общества считать «30» ноября 2022 г
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: избрать с «01» декабря 2022 года Генеральным директором Общества Поташева Дениса Леонидовича.
Заключить трудовой договор с Поташевым Денисом Леонидовичем на срок в соответствии с Уставом Общества 3 года: с 01.12.2022 г. по 30.11.2025 г.
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, поручить Колдунову Алексею Александровичу заключить от имени Общества Трудовой договор с Поташевым Денисом Леонидовичем.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.11.2022 г., б/н;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Шкляр
3.2. Дата 01.12.2022г.